Stéfani Yumi
🚨 SUA EMPRESA PODE ESTAR SENDO MONITORADA PELO BANCO — E VOCÊ NEM SABER DISSO. Restaurantes, postos de combustíveis, lojas de veículos usados, joalherias e empresas de factoring estão entre os segmentos que podem apresentar operações financeiras merecedoras de atenção especial nos mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro. Mas atenção: não é preciso que exista uma investigação criminal para que uma movimentação seja comunicada ao COAF. Depósitos em espécie incompatíveis com o faturamento, ...
更多
